Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie podczas Walnego Zgromadzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planu finansowo-rzeczowego Grupy Kapitałowej, regulaminu pracy Zarządu Spółki, powoływanie Prezesa Zarządu, a na wniosek prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwołanie ze składu Zarządu poszczególnych jego Członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, wybór firmy audytorskiej, wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd.
Rada Nadzorcza
Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych podczas Walnego Zgromadzenia na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określają akcjonariusze podczas Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są podczas Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, zostaje wybranych przez Akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji serii A na każde pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej
- Jerzy Pater – Przewodniczący Rady
- Stanisław Cymbor – Wiceprzewodniczący Rady
- Rafał Mikrut – Sekretarz Rady
- Zbigniew Łapiński – Członek Rady
- Anna Sobocka – Członek Rady
- Dariusz Orłowski – Członek Rady
- Piotr Kaczmarek – Członek Rady
Obowiązki Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych Członków Rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
Komitet Audytu
W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2024 roku, reguluje Regulamin Komitetu Audytu, organu opiniodawczego i doradczego w ramach struktury Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z 27 stycznia 2023 roku, następnie 11 marca 2025 roku został przyjęty nowy Regulamin Komitetu Audytu FFiL Śnieżka SA.
Do najważniejszych zadań Komitetu Audytu należy obecnie: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, kontrolowanie, monitorowanie i dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, informowanie rady nadzorczej o wynikach badania lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz opracowywanie polityk dotyczących firmy audytorskiej.
- Anna Sobocka – Przewodnicząca Komitetu
- Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu
- Dariusz Orłowski – Członek Komitetu
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu pozostaje bez zmian.
Niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy są na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: Anna Sobocka (Przewodnicząca Komitetu Audytu) oraz Piotr Kaczmarek.
Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają wszyscy Członkowie Komitetu Audytu.
Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiadają Członkowie Komitetu Audytu Anna Sobocka oraz Dariusz Orłowski.